Nov 09, 2020 Một số trường hợp khác như việc khách hàng xài thẻ tín dụng, bất kể dư nợ là bao nhiêu, thậm chí 1.000 đồng nhưng đóng trễ hạn một ngày thì cũng bị phạt, tuỳ ngân hàng thì mức phí phạt dao động 50.000-300.000 đồng. Trường hợp anh Hải Nam là ví dụ điển hình. Sep 25, 2020 Chiếm đoạt tiền ngân hàng. Trong vụ việc tại Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng, người giữ quyền công tố xác định doanh nghiệp này hết sức khó khăn, không đủ tài sản đảm bảo nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo thuộc BIDV chi nhánh Hà Thành vẫn đề xuất cho doanh nghiệp này vay tiền.
Ngày 31-12-2019, TAND Tối cao có văn bản trả lời. Văn bản nêu để xác định các bị cáo có chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng không thì cần xem xét giá trị toàn bộ tài sản thế chấp còn lại so với số nợ gốc và lãi của ngân hàng có đảm bảo nghĩa vụ trả nợ hay không.
21 Tháng Mười Một 2019 Nghị định cũng quy định rõ, đối với những vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu 18 Tháng Mười Hai 2018 Và phí trả nợ là số tiền mà khách hàng phải bỏ ra thêm khi thanh toán tất thanh toán cho ngân hàng sớm mà vẫn bị mất một khoản tiền phí. 31 Tháng Mười Hai 2014 Trường hợp các ngân hàng không tuân thủ đúng quy định về thời hạn tiếp quỹ nêu trên thì sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng. Trong trương fhợp cá 22 Tháng Mười Một 2019 Ngoài ra, cá nhân trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bị phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thứ nhất 16 Tháng Mười Hai 2019 Ngân hàng HSBC Thuỵ Sĩ trở thành trường hợp thứ 4 trong những năm gần đây bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc che giấu t 30 Tháng Giêng 2019 BIDV cũng thường xuyên kiểm tra giám sát ATM chống lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp thông tin thẻ, đồng thời rà soát xử lý các tra soát, khiếu
Nov 13, 2020 · Nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu vì lập website giả mạo ngân hàng 13/11/2020 07:25 GMT+7 Việc lập website sử dụng logo, hình ảnh mà không được sự đồng ý của ngân hàng đã vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay công dân Mỹ sẽ không thể chuyển tiền đến hoặc từ Cuba thông qua tập đoàn Fincimex, công ty mẹ của American International Service (AIS) vốn nằm trong danh sách các thực thể Cuba bị trừng phạt với lập luận rằng các thể chế quân sự Nov 13, 2020 · Ngân hàng Techcombank cho biết, lợi dụng tâm lý cần vay tiền của người dân trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19, gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là cán bộ thẩm định khoản vay và chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để mời chào, cung cấp các khoản vay. Với các ngân hàng vay tiền bằng CMND , thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng Theo đó, VNDirect bị phạt 125 triệu đồng do thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Quyết định xử phạt chỉ ra rõ, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, VNDirect nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có 2 days ago · Chạy được khoảng 100m, đối tượng châm xăng lên người tự thiêu thì bị các bảo vệ ngân hàng lao vào dập lửa, bắt giữ giao cơ quan chức năng. Công an quận Bình Tân khi nhận được thông tin đã đến hiện trường phối hợp xử lý vụ việc. Không riêng gì 4 "ông lớn" ngân hàng trên, từ tháng 11/2020, các ngân hàng TMCP cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, dao động từ 0,10%/năm đến 3,75%/năm. Theo đó trong số các ngân hàng TMCP tư nhân, ngân hàng VIB đưa ra biểu lãi suất tiền gửi thấp nhất ở mức 0,20%/năm áp
Nov 05, 2020 · Theo đó, VNDirect bị phạt tiền 125 triệu đồng do thực hiện cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Cụ thể, trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, VNDirect đã nhận lệnh đặt mua chứng khoán của một số khách hàng khi khách hàng chưa có đủ 100% tiền
28 Tháng Bảy 2020 Theo thông tin từ phía ngân hàng, số tiền bị cướp là 942 triệu đồng. Trước đó, cũng có khá nhiều vụ cướp đã xảy ra tại các ngân hàng. Cụ thể 3 Tháng Chín 2020 Ngân hàng này cũng yêu cầu khách hàng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, phải đảm bảo tính minh bạch, nội dung chuyển tiền cần được 26 Tháng Mười Một 2019 Phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng ví điện tử, trả lãi trên số dư ví điện tử hoặc bất kỳ hành động
Cách hạch toán tiền Phạt Chậm nộp thuế: Phản ánh số tiền phạt nộp chậm, ghi: Nợ TK 811 – Chi phí khác Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Khi nộp tiền vào Ngân sách nhà nước, ghi: Nợ TK 3339 – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác Có các TK 111, 112
Ngày 31-12-2019, TAND Tối cao có văn bản trả lời. Văn bản nêu để xác định các bị cáo có chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng không thì cần xem xét giá trị toàn bộ tài sản thế chấp còn lại so với số nợ gốc và lãi của ngân hàng có đảm bảo nghĩa vụ trả nợ hay không. Thông thường các khoản phạt nợ trước hạn được các ngân hàng áp dụng ở mức 1-5% trên tổng số tiền trả nợ trước hạn. Tuy nhiên cũng có một số ngân hàng áp dụng theo công thức khác khiến cho số tiền mà khách hàng phải nộp phạt khá lớn.